根據內蒙古地質礦產集團黨委統一部署， 2025年3月24日至4月25日，集團黨委第一巡察組對地勘公司黨委開展了常規巡察。6月26日，集團黨委第一巡察組向地勘公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、公司黨委履行巡察整改主體責任情況

地勘公司黨委收到反饋意見后，第一時間組織召開專題會議對巡察整改工作進行傳達部署，要求公司全體干部職工切實把巡察整改作為完善企業管理、提升治理效能、推動改革發展的機遇，以高度的政治責任感不折不扣地抓好問題整改工作，確保巡察反饋整改取得實效。

（一）提高政治站位，深入研究部署。公司黨委高度重視巡察整改工作，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務，先后召開4次黨委專題會議，研究、部署、推進、督導整改工作。8月19日，公司黨委召開巡察整改專題民主生活會，聚焦巡察反饋問題，全面對照檢查，深入剖析根源，嚴肅開展批評與自我批評，進一步統一思想，凝聚共識，確保整改工作全面落實。

（二）加強組織領導，壓實整改責任。公司黨委切實肩負起巡察整改工作主體責任，成立了由黨委書記任組長的巡察整改工作領導小組。針對巡察組反饋意見，直面問題，全盤接收，認真研究，深刻領會，在整改過程中，要求堅持“見人、見事、見責”原則，將整改工作與公司各項經營管理工作有機結合，確保巡察反饋意見整改工作高質高效完成。

（三）制定工作方案，細化整改措施。公司黨委對巡察組反饋的4大類26個問題，逐條梳理，逐項研究，制定了《內蒙古地質勘查有限責任公司黨委落實第一巡察組巡察反饋意見的整改方案》，明確責任分工，細化整改措施，確保整改時效和質量。

（四）強化成果運用，建立長效機制。堅持“當下改”與“長久立”相結合，針對巡察發現的共性問題和深層次矛盾，從強化黨建、規范決策、完善監督、防控風險、選人用人等方面新建、修訂完善制度52項，推動形成用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的長效機制。

二、巡察反饋重點問題整改落實情況

（一）聚焦黨中央決策部署在地勘公司黨委落實方面

1.著力推進理論學習制度化、規范化。一是強化理論武裝，利用好線上線下學習形式，在制定理論學習計劃的同時充分結合業務工作的重點和難點。2025年，公司黨委及各黨支部根據年初制定學習計劃有序開展各項學習，通過堅持圍繞公司年度目標設計的“靶向學習”，切實提高了黨員領導干部政治站位，夯實了政治根基。二是研討環節側重結合自身工作實際，研討內容以聚焦業務為主，深入分析理論與業務的結合點和切入點，公司黨委2025年共計開展專題研討8次，堅持理論與實踐工作緊密結合，進一步加深了黨員領導干部對企業發展與國家戰略同頻共振的認識，在工作中提高了政治判斷力、領悟力和執行力。三是擴展理論學習的深度和廣度，實現理論與業務工作同頻共振，成立了野外臨時黨小組，深入踐行黨建與業務深度融合，年內，各野外黨小組共計開展黨日活動5次，報送活動報道多篇，充分發揮了黨支部戰斗堡壘作用。

2.嚴格執行“第一議題”制度。嚴格落實巡察反饋意見，公司黨委和各黨支部嚴格執行“第一議題”制度有關要求，持續學習習近平新時代中國特色社會主義思想，及時學習習近平總書記重要講話和指示批示精神，聚焦主責主業，精準篩選“第一議題”學習內容，并結合公司工作實際加強“第一議題”研討。2025年公司黨委“第一議題”學習35次，每次學習均圍繞學習內容結合工作實際進行討論，并對具體任務進行部署。

3.堅持將黨的領導融入公司治理。一是進一步完善“三重一大”決策制度和配套制度，修訂并印發《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《黨委前置研究事項清單》，制定并印發《內蒙古地質勘查有限責任公司黨委會、董事會、總經理辦公會議事決策權責清單》，進一步明確黨委會與總經理辦公會職責邊界，規范議事程序，確保重大事項決策科學化、民主化、規范化，目前相關制度已納入公司治理體系，切實強化黨委把方向、管大局、保落實作用。二是嚴格執行末位表態制度，切實保障議事決策的民主性與科學性。三是嚴格貫徹落實“三重一大”決策制度，全年召開黨委會58次，根據巡察反饋意見，建立月度資金使用計劃審批管理機制，從5月起，財務部依據審批制度制定了“月度資金使用計劃審批管理”機制，現已全面實施。四是將公司領導班子分工和干部任免情況向集團公司和組織部報備，確保干部管理規范透明。五是嚴格落實黨建聯系點制度，班子成員分領域、分批次深入基層開展工作，累計20余次赴所屬礦山、生產一線開展檢查調研。

4.嚴格落實意識形態工作責任制。一是公司黨委認真貫徹落實《黨委意識形態工作責任制實施辦法》，制定責任清單，細化落實，強化督導，充分發揮黨委作用，強化黨建引領，為企業發展保駕護航。二是動態加強對公司各類意識形態陣地的管理，修訂完善網絡安全、信訪管理兩項制度，強化意識形態陣地建設，升級公司官網、微信公眾號等平臺內容審核機制。三是根據公司實際和人員變動情況及時調整意識形態工作領導小組。

5.推進國企改革深化提升行動。一是按照國企改革提升行動方案，成立了專項領導小組，制定任務分工臺賬，目前已完成74條具體措施的落實，完成率98.7%。二是對所屬企業進行全面梳理，制定清退工作方案，明確責任領導、責任部門，列入2025年清退企業已全部完成注銷。三是積極開展扭虧治虧，成立減虧工作領導小組，本著一企一方案的原則，明確目標，落實責任，加大虧損企業治理力度，目前涉及2家虧損子企業已實現扭虧。 

6.加強黨對國有企業的全面領導。一是充分發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用，根據集團公司黨委各項工作部署，制定公司各項經營目標。二是根據最新人員變動情況，公司法定代表人與經理層人員分別簽訂崗位聘任協議，明確了聘任崗位、聘任期限，并對雙方的權利和義務、業績考核、薪酬管理、續聘與解聘、違約責任等進行約定，進而增強了經理層成員的事業心和責任感。三是根據經理層人員情況、崗位分工及其職責情況，經公司充分研判，確定以崗位貢獻度為導向，科學設計經理層人員分項分類考核指標、考核權重、考核標準，法定代表人與總經理、總經理與經理層副職分別簽訂年度及任期經營業績責任書，從而促進經理層不斷提升經營業績，激發了企業發展活力。四是對公司生產經營情況包括主要經濟指標、重點工作推進情況等進行定期分析，尋找與目標的差距，深挖差異原因，確保更好地完成既定目標。

7.不斷提升財務管理規范化水平。一是認真排查財務制度執行中存在的漏洞與盲區，重點核查資金審批、費用報銷、會計核算等關鍵環節的合規性，并嚴格按照企業財務制度進行收入成本的結轉。二是對歷史遺留的賬務問題開展排查，目前已完成整改。三是強化財務人員業務培訓與考核，提升專業能力與合規意識。

8.積極推動內部審計監督管理，著力增強監管效能。一是制定印發《內部審計制度（試行）》，明確審計范圍、審計程序、審計報告編制、審計底稿編制及審計檔案管理等內容，確保審計工作開展有據可依。二是加強審計檔案管理，對各年內部審計報告以文件形式進行存檔，同時積極與各被審單位進行溝通聯系，取得歷年審計報告征求意見確認函和歷年審計整改報告報公司進行存檔。三是積極參加集團審計部組織的各類審計培訓，并通過內部會議、審計組內培訓、結合實地審計實務等方式不斷提高相關人員專業勝任能力。

9.進一步完善風險管理體系。一是修訂并印發《合同管理辦法》，規范審批流程，簽訂合同時增加合規前置審查機制，對于合作開發、長期服務等重大合同，報經集團法務部門開展專項審查，確保合同管理合法合規。二是加強合同后續管理，對合同存在后續履行風險的，積極聯系合同相對方，并咨詢律師尋求解決方案，同時嚴格審查合同條款，明確各方權利義務。三是加強采購管理，修訂并印發《采購管理辦法》，進一步加強供應商管理，建立供應商管理臺賬，并根據合作情況進行定期評估，建立“黑名單”機制，優化合作生態，從源頭上降低合作風險。四是完善固定資產采購、驗收、領用等相關制度，明確各環節責任主體與操作規范，確保賬實相符、使用高效、處置合規。

10.全面夯實安全生產與環保管理基礎。一是嚴格貫徹落實《安全生產責任制》，修訂并印發安全生產管理相關制度，截至目前，公司組織辦公場所、野外項目部和控股礦山安全檢查14次，主要負責人帶隊9次，排查出安全隱患102項，已全部完成整改。二是按照公司《安全生產費用提取和使用管理制度》嚴格執行，安全生產費用已于12月計提。

（二）聚焦職工群眾身邊不正之風和腐敗方面

1.加強國有企業黨的建設工作。進一步完善公司章程，根據《公司法》及集團最新治理要求完成修訂，確保章程既符合法規剛性約束，又體現企業實際治理需求。目前公司章程已完善，下屬4家公司已全部完成整改。                 

2.嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。一是根據班子成員變動，已修訂并印發《關于調整公司落實黨風廉政建設責任制工作領導小組及領導責任分工的通知》《領導班子及成員落實黨風廉政建設責任清單》。二是黨委專題研究黨風廉政建設工作時，召開黨委擴大會議，各部室、分子公司負責人及各支部書記參會，并將黨風廉政建設工作納入年底考核。三是班子成員及各部室、分公司負責人，嚴格按照《黨風廉政建設責任清單》認真履行“一崗雙責”，與分管領域負責人開展談心談話70余人次，對發現苗頭性、傾向性問題及時開展提醒談話，層層壓實責任。

3.加強監督執紀問責，確保監督執紀精準有力。一是進一步強化監督責任，認真履行監督職責，增強敢監督的底氣，著重加強對“關鍵少數”和權力運行的監督。二是發現問題線索及時開展調查，嚴肅問責，在工作中準確運用監督執紀“四種形態”。對公司公務接待、公務用車開展自查，針對發現問題已完成整改，并及時修訂《業務接待管理辦法》和《車輛管理辦法》，進一步加強內部監督和管理，確保制度剛性執行。三是積極拓展紀檢監督、巡察監督、審計監督等協調協同的長效監督機制，制定并印發《內蒙古地質勘查有限責任公司黨委運用監督執紀“第一種形態”工作辦法（試行）》《內蒙古地質勘查有限責任公司關于各類監督貫通協調的實施辦法（試行）》，紀委定期督導調度，逐步形成信息共享、成果共用的監督格局。四是常態化組織開展廉政風險點排查工作，排查出廉政風險點23條，制定整改措施29條，已全部整改。五是扎實開展“三化”建設年行動，強化專兼職紀檢干部專業知識集中學習和個人自學，派出專職紀檢干部參加了集團紀委集中培訓，1名紀檢干部在集團紀委學習，不斷增強了紀檢干部整體業務能力和專業水平。同時，紀檢干部認真開展自查自糾，共排查出問題和不足8個，均已完成整改。                                               

4.加大應收賬款清收力度。按集團公司《應收款項清收攻堅三年行動方案》要求結合本公司實際制定了《應收款清收攻堅三年行動方案》，并成立了清收小組，建立欠款催收工作和協調溝通機制，推行“項目全周期現金流管理”，從項目投標、合同簽訂開始，將回款條款、付款節點作為關鍵評審要素，在項目執行過程中，業務部門與財務部門共同監控項目進度與收款進度，對即將到期和已逾期的應收賬款實行預警管理，并將回款績效納入項目組及負責人的考核體系。

5.規范工會管理，深化工會服務效能。一是召開四屆職工代表大會專題會議，審議并通過《工會管理辦法》《職工代表大會實施辦法》，進一步夯實民主管理基礎，保障職工知情權、參與權、表達權、監督權。二是進一步規范工會財務管理，嚴格執行工會經費收支預決算制度，強化工會活動審批與過程監督。

（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設方面

1.加強黨支部組織建設。一是加大對黨支部的管理，把黨支部標準化和規范化建設工作與創建堅強堡壘“模范”支部、推動公司中心工作緊密結合起來，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用。二是認真梳理黨員發展材料，嚴格堅持標準，嚴格發展黨員工作程序，嚴把政治關、程序關和質量關，確保新發展黨員政治過硬、素質優良、結構合理。三是進一步深化對黨費管理工作嚴肅性的認識，黨費收繳已嚴格按照《內蒙古地質礦產集團有限公司規范黨費收繳、使用和管理工作方案》文件執行。

2.健全干部選拔任用機制。一是認真學習和執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》及相關政策法規，嚴把程序步驟，從“動議”到“任職”所有程序和環節，堅持依次推進、順序不變、程序不少，對每個程序步驟和操作環節規范進行，全程紀實，樹立正確的選人用人導向。二是持續深入開展干部檔案審核工作，嚴格落實干部任前檔案審核制度，堅持“凡提必審”，不斷夯實選人用人基礎。按照審核要求已完成2021—2024年選拔任用中層干部人事檔案和“三齡兩歷”的補審工作。

3.全面加強黨建工作責任落實。一是將統戰內容納入黨委中心組、各黨支部學習計劃并強化落實。黨委中心組、各黨支部專題學習截至目前，累計學習8次，主題黨日2次，談心談話累計6人次，團結凝聚公司內外不同群體的智慧和力量，為企業高質量發展賦能助力。二是及時組織各黨支部按時完成換屆工作，目前所屬各黨支部已全部完成換屆工作，進一步加強黨支部標準化、規范化建設，不斷提高黨支部建設質量。三是加強對所屬黨支部規范化、標準化培訓工作，針對黨務干部和新任黨支部書記認真開展黨務培訓班。

（四）聚焦巡察、審計等監督發現問題整改落實方面 

1.持續鞏固民主生活會、審計、以案促改整改成效。一是對公司2021—2023年以來的民主生活會和審計整改事項開展“回頭看”，推動形成“部署—整改—督查—提升”閉環機制，對未徹底整改或整改質量不高的持續跟進督辦，加強溝通協調，確保整改成果經得起檢驗。二是嚴格執行內部審計制度，同時結合具體審計實務通過內部會議、內部交流等方式對相關人員進行培訓，不斷提升相關人員專業勝任能力。

2.切實健全巡察整改長效機制。一是巡察整改工作領導小組定期督促檢查整改措施落實情況，把巡察整改與推動企業改革發展、防范化解風險、提升治理效能緊密結合，推動整改成果及時有效運用。二是加強合規管理體系建設，深入分析和評估現有制度，完善內部管理制度，強化風險防控，加強監督管理，建立長效機制，確保問題不反彈，推動各項工作持續改進，2025年修訂完善制度19項，新制定并出臺制度33項，目前公司合規管理工作已進入體系化運行，常態化應用的新階段。

三、下一步工作計劃

（一）提升政治站位，強化政治擔當。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，堅持和加強黨的全面領導，以鑄牢中華民族共同體意識為工作主線，把黨的領導融入公司治理各環節，堅持把巡察整改作為檢驗政治忠誠的“試金石”、推動高質量發展的“助推器”，以問題整改促進各項工作全面提升，確保中央和自治區黨委重大決策部署、自治區國資委、集團黨委工作部署要求落地見效。

（二）壓實整改主體責任，鞏固整改成效。建立整改落實長效機制，把巡察“回頭看”整改與未銷號問題整改同步推進，巡察整改工作領導小組繼續發揮統籌指導和推動落實的關鍵作用，堅持分類推進原則，對已完成整改的強化跟蹤問效、鞏固長效機制，堅決防止問題反彈，對于分步推進和長期堅持的整改任務，要嚴格按照既定的整改措施和時間節點，扎實有序地推進。

（三）加強制度建設，切實提升治理水平。繼續加大建章立制力度，以制度“廢改立”為抓手，聚焦重點領域和關鍵環節，動態優化制度體系，推動形成用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的良好格局。持續深化“當下改”與“長久立”相結合，對已出臺的制度開展執行效果評估，對實踐檢驗行之有效的長期堅持，對不適應新形勢新任務新要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效問題的，逐一加以改進、完善和優化，最大限度釋放制度治理效能。

（四）強化整改成果運用，夯實整改成效。把整改和深化標本兼治有機結合起來，堅持“點上整改”與“面上治理”同向發力，以整改促改革、以改革促發展、以發展強治理，推動監督成果向治理效能轉化，最大限度發揮巡察整改綜合效益，有效推動解決影響和制約公司高質量發展的突出矛盾和瓶頸問題，切實把整改成果轉化為推動公司高質量發展的強大動力。

歡迎廣大干部群眾對巡察落實整改情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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中共內蒙古地質勘查有限責任公司委員會

2026年2月9日